Rapport d’audit du OIG 05-37

La Division des enquêtes criminelles (CID) est la principale composante du FBI chargée de superviser les enquêtes du FBI sur les crimes traditionnels tels que le trafic de stupéfiants et les crimes violents. Selon le FBI, le CID a révisé sa structure organisationnelle au cours de l’exercice 2004 afin de mieux refléter les tendances actuelles de l’activité criminelle.

Aperçu du CID

Le CID aborde les questions quatre à huit des priorités nationales du FBI (énumérées à la page 2 du chapitre 1). La structure organisationnelle du CID se compose de branches, qui sont ensuite séparées en sections et unités axées sur des domaines spécifiques de la criminalité. Avant la réorganisation de l’exercice 2004, la structure du CID se composait de deux branches : (1) Intégrité en matière de droits gouvernementaux et civils, Crimes financiers, &Soutien opérationnel; et (2) Drogue, Crime organisé, Crimes Violents et Délinquants majeurs, et Renseignement criminel.18 La restructuration a entraîné un réalignement des sections et des unités au sein de deux branches nouvellement nommées: (1) Crimes nationaux et (2) Entreprise criminelle. La pièce 2-1, à la page suivante, présente la structure organisationnelle actuelle du CID.

En général, les sections de chaque branche sont restées intactes après le processus de restructuration. Cependant, la Section des Crimes violents a été transférée de la nouvelle Branche des Entreprises criminelles à la Branche des Crimes nationaux. En dehors de ce changement, la Direction des crimes nationaux (précédemment appelée la Direction de l’Intégrité dans les Droits gouvernementaux / civils, les crimes financiers, &Direction du soutien opérationnel) n’a pas subi d’autres révisions.

La Branche des entreprises criminelles a connu des changements plus importants que la Branche des crimes nationaux. L’une des principales modifications a été la création de la Section des Entreprises criminelles des Amériques (ACES), qui traite des drogues, des gangs et des vols majeurs, et de la Section des Entreprises criminelles transnationales (ECT), qui continue d’enquêter sur les affaires de crime organisé. Ces sections étaient autrefois connues sous le nom de Section des drogues et de Section du Crime organisé.

PIÈCE 2-1
DIVISION DES ENQUÊTES CRIMINELLES DU FBI
ORGANIGRAMME

Source: Organigramme de la Division des enquêtes criminelles du FBI en date du
25 octobre 2004

Plan d’entreprise criminelle

En plus de sa restructuration, la Direction des entreprises criminelles a également subi un changement majeur de politique de gestion. En février 2004, le directeur du FBI a approuvé la mise en œuvre du Plan d’entreprise criminelle, une stratégie qui a donné l’impulsion à la restructuration du CID.19 Essentiellement, la Direction des entreprises criminelles a tenté de mettre en commun des ressources pour permettre au FBI d’enquêter plus efficacement sur les entreprises criminelles.

Le CID fonctionnait auparavant avec des escouades distinctes désignées pour superviser les enquêtes sur des crimes spécifiques en utilisant un nombre défini de ressources. Cependant, avec des ressources criminelles réduites, le FBI a concentré ses enquêtes sur des cibles plus menacées, en particulier les organisations criminelles. Le FBI a conclu que la plupart des entreprises criminelles d’aujourd’hui ne pouvaient pas être traitées simplement par type de crime, car ces organisations commettent généralement une variété de crimes. Par conséquent, les agents sur le terrain ne sont plus affectés spécifiquement aux enquêtes sur la drogue, le crime organisé, les vols majeurs ou les gangs de rue. À partir de l’exercice 2005, ces ressources sont considérées comme une allocation unique – appelée entreprise criminelle – permettant aux gestionnaires sur le terrain d’affecter du personnel aux enquêtes en fonction des besoins des cas et d’une évaluation des menaces locales.

Selon un responsable principal du CID, le concept de Plan d’entreprise criminelle établit un nouvel état d’esprit pour le FBI. Dans le passé, les agents spéciaux responsables (SAC) surveillaient les « taux de brûlure” pour s’assurer qu’ils utilisaient des agents aux niveaux prévus pour des problèmes de criminalité distincts.20 Cependant, le FBI a signalé que les SACS étaient constamment frustrés d’essayer de surveiller les taux de brûlure tout en s’attaquant aux menaces criminelles les plus importantes. Le Plan d’entreprise criminelle tente d’atténuer cette situation en donnant aux bureaux extérieurs la souplesse nécessaire pour utiliser les ressources nécessaires pour attaquer les opérations d’entreprise polycriminelle. Selon de hauts responsables du CID, dans le cadre de l’approche d’entreprise, les responsables des bureaux extérieurs peuvent évaluer les différentes facettes d’un cas et affecter des agents possédant l’expérience et les compétences requises pour mener l’enquête. Par exemple, en utilisant l’approche des ressources d’entreprise criminelles pour enquêter sur un gang de rue impliqué dans le vol, la drogue, la violence et le vol d’identité, un bureau sur le terrain peut mettre sur pied une escouade ayant une expertise dans chacun de ces domaines, de la même manière que le FBI crée un groupe de travail interne.

Le Plan d’entreprise criminelle a été un catalyseur majeur dans la restructuration du CID en ce sens qu’il a réaligné des unités et des sections du FBI. Selon le FBI, cette approche a permis une approche de gestion des ressources plus fluide pour traiter les organisations d’entreprises criminelles, offrant aux divisions de terrain du FBI une flexibilité dans la lutte contre les problèmes de criminalité traditionnels avec moins de ressources.

Notes de bas de page
  1. L’annexe II contient l’organigramme précédent du CID.
  2. Selon le FBI, sa théorie de l’enquête sur l’entreprise criminelle – construire une affaire contre l’ensemble de l’organisation criminelle – n’est pas un nouveau modèle d’enquête; l’innovation existe dans la façon dont le FBI perçoit et utilise ses ressources dans la gestion des affaires d’entreprise criminelle.
  3. Le FBI utilise le terme ”taux de brûlure » pour désigner la différence entre les ressources allouées et les ressources réellement utilisées. Un « overburn » se produit lorsque plus de ressources sont utilisées qu’allouées. À son tour, le FBI définit « underburn » comme utilisant moins de ressources que celles allouées.

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